Минфин подготовил поправки об уведомлении РП об истинных бенефициарах

Министерство финансов подготовило поправки в Закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. Их цель – сделать более эффективной систему предотвращения легализации преступно нажитых средств, а также предотвратить дачу ложных сведений об истинных бенефициарах предприятий.

Поправки гласят, что субъекты закона, например присяжные адвокаты, бухгалтеры-аутсорсеры, кредитные организации, должны будут сообщать Регистру предприятий, если информация об истинном бенефициаре клиента не соответствует тому, что зарегистрировано в Регистре предприятий. Регистр предприятий, в свою очередь, будет обязан информировать правоохранительные органы о даче ложных сведений об истинных бенефициарах и одновременно предупреждать других субъектов закона о предполагаемом несоответствии информации.

Иностранные предприятия и организации, которые регистрируют в Латвии филиалы или представительства, будут обязаны называть истинных бенефициаров. Как только требование законопроекта вступит в силу, у иностранных компаний будет шесть месяцев на то, чтобы проинформировать Регистр предприятий о своих истинных бенефициарах. В противном случае филиал или представительство будет исключен из регистра.

Министерство финансов подало поправки в Кабинет министров для рассмотрения на ближайшем заседании.

http://www.bnn-news.ru


  

Постоянный адрес статьи



К этой статье еще нет комментариев.
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:



Новости