Пропажа 1,5 млрд. долларов из Казахстана: под следствием латвийские банки


«Легализация (отмывание) денежных средств»foto;ufanotes.ru
Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями расследует процесс выведения из казахского "БТА банка" примерно 1,5 млрд долларов США, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

После мирового финансового кризиса в 2009 году в Казахстане был национализирован крупнейший банк страны - БТА банк, который возглавлял Мухтар Аблязов. В ходе национализации выяснилось, что из банка выведено 5 - 7 млрд. долларов. Журналисты получили документы казахских ведомств, свидетельствующие, что часть этих денег могла быть переведена в офшорные зоны через латвийские банки. 

В Госполиции не поясняют, ведутся ли в Латвии следственные действия в связи с отмыванием денег Аблязова. Покидающий должность начальника Госполиции Интс Кюзис подтвердил авторам передачи, что следственные действия проводятся.

Из проведенных в 2017 году казахскими следователями допросов сотрудников "БТА банка" следует, что переводы в офшоры производились через латвийские банки Baltikums и Trasta komercbanka. "БТА банк" сотрудничал с латвийскими банками с 2001 года.

http://www.baltic-course.com


  

Постоянный адрес статьи



К этой статье еще нет комментариев.
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:



Архив

мая 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28293031
       

Новости